一名巴西男子因涉嫌参与超2.9 亿美元的加密货币诈骗计划，被引渡至美国面临受审

比特之家 2月22日消息，据美国司法部官网，一名巴西公民在西雅图美国地方法院出庭，此前他被从瑞士引渡回国，面临 13 项指控，罪名是电信欺诈和与比特币投资计划有关的共谋，涉嫌参与 2.9 亿美元以上的加密货币诈骗计划。 起诉书称，布拉加与他人合谋创建了一个名为Trade Coin Club（TCC）的加密货币交易平台，办公室设在伯利兹。早在2016年，布拉加就与他人合作推广TCC，声称投资者会赚钱，因为TCC有一个复杂的软件程序，可以让投资者从比特币价格波动中获利。布拉加还承诺投资者可以通过将其他投资者介绍到该平台来赚钱。事实上，该平台没有投资平台，也没有复杂的软件。早期投资的人就像庞氏骗局一样被后来的投资者收买了。 布拉加在世界各地宣传 TCC：2017 年 3 月在泰国，2017 年 5 月在尼日利亚和澳门。TCC 在社交媒体和视频中得到宣传。在各种活动中，布拉加声称 TCC 在 231 个不同的国家拥有多达 126,000 名会员。 通过虚假承诺复杂的投资和高回报，Braga 诱使数万人将超过 82,000 枚比特币（投资时价值超过 2.9 亿美元）委托给 TCC 进行托管。Braga 继续进行虚假陈述，创建了一个“在线门户”，投资者可以在其中跟踪其投资账户的所谓活动。该网站纯属虚构，因为没有交易活动。 布拉加挪用并挪用了投资者的资金。2016 年 12 月至 2019 年 7 月期间，至少有 5000 万美元的比特币被转入布拉加控制的账户。 然而，到 2017 年底和 2018 年初，投资者无法获取资金。2018 年 1 月，TCC 向投资者宣布将停止在美国运营并取消他们的账户。许多投资者位于华盛顿西区。 据称，布拉加获利颇丰，但却没有向美国国税局申报这些收入。2017 年，他获得了价值 3050 万美元的比特币，但只申报了 152,298 美元的收入。2018 年，他申报的收入为 73,473 美元，但得到的比特币为 1310 万美元；2019 年，他申报的收入为 72,870 美元，而得到的比特币为 1000 万美元。 布拉加被指控犯有 12 项电信欺诈罪，这些欺诈行为涉及投资者向 TCC 发送的 12 笔电汇，用于向他们的“账户”存款。布拉加被指控犯有一项串谋实施电信欺诈罪。这些指控最高可判处 20 年监禁。